公告编号：2017-008
证券代码：837745证券简称：冠军涂料主办券商：平安证券
江苏冠军涂料科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏冠军涂料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十次会议于2017年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月13日以书面形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事（包括委托出席的董事）7名。会议由董事长谢海先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更江苏冠军涂料科技集团股份有限公司名称的议案》
议案内容：因公司业务发展需要，拟将公司名称由“江苏冠军 涂料科技集团股份有限公司”变更为“江苏冠军科技集团股份有 限公司”（变更后的公司名称以公司管理部门核准为准）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<江苏冠军涂料科技集团股份有限公司章程>的议案》
议案内容：公司拟变更公司名称，因此需对《公司章程》中涉及公司名称的条款做出相应修改，具体内容将根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司股票简称的议案》
议案内容：为更好的适应资本市场的发展，根据公司发展战略的需要，公司未来将进一步延伸企业的产品链，扩大经营范围，拟将公司股票简称变更为“冠军科技”，股票代码保持不变，仍为“837745”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：提议于2017年5月20日上午10:00召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《江苏冠军涂料科技集团股份有限公司第一届 董事会第十次会议决议》。
江苏冠军涂料科技集团股份有限公司
董事会
2017年4月28日
